L’Agence nationale de lutte contre la criminalité du Royaume-Uni (NCA) a inculpé le financier britannique John Michael Ormerod, 75 ans, de blanchiment d’argent et de violation des sanctions contre la Russie. Selon l’enquête, il a facilité l’acquisition d’au moins 25 pétroliers d’occasion utilisés par Lukoil pour transporter des matières premières valant des milliards de dollars.
Détails de l’enquête :
- Échelle des opérations : Entre décembre 2022 et août 2023, Ormerod a acheté des navires pour un montant total de plus de 700 millions de dollars.
- Structure de propriété : Chaque pétrolier était enregistré via une société offshore distincte aux Îles Marshall afin de dissimuler le bénéficiaire final.
- Financement : Les fonds provenaient de la société Eiger Shipping DMCC basée à Dubaï, propriété de Litasco, la branche commerciale de Lukoil.
- Résultat : Ces navires ont transporté plus de 120 millions de barils de pétrole russe, 97 % des cargaisons étant destinées à Lukoil.
Synthèse analytique :
L’affaire Ormerod constitue un précédent majeur dans la lutte occidentale contre les circuits « gris » d’exportation d’énergie russe. Le fait que l’accusé soit un comptable britannique de haut rang, formé à Eton, entache la réputation de la City de Londres en tant que centre financier ayant facilité les flux de capitaux russes pendant des décennies.
Pour Lukoil, cette enquête signifie une pression accrue sur son infrastructure internationale, notamment sur son trader Litasco et ses filiales à Dubaï. Le montage via des sociétés offshore aux Îles Marshall, longtemps jugé « opaque », est désormais vulnérable aux investigations de la NCA. Cela crée un risque de « sanctions secondaires » pour tous les intermédiaires. À long terme, de telles poursuites rendent la logistique du pétrole russe encore plus coûteuse et complexe, les experts occidentaux craignant désormais des poursuites pénales pour leur collaboration avec des actifs russes.