Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) предъявило официальные обвинения финансисту Джону Майклу Ормероду. Его подозревают в отмывании денег и нарушении санкционного режима. По версии следствия, Ормерод стоял за закупкой минимум 25 подержанных танкеров, которые сформировали основу «теневого флота» для компании «Лукойл».
Детали расследования:
- Масштаб операций: В период с конца 2022 по август 2023 года Ормерод приобрел суда на сумму более $700 млн.
- Схема владения: Каждый танкер регистрировался на отдельный офшор (Маршалловы Острова), чтобы скрыть конечного бенефициара.
- Финансирование: Деньги поступали от дубайской структуры Eiger Shipping DMCC, связанной с «Литаско» (трейдинговое плечо «Лукойла»).
- Результат: Закупленные суда перевезли свыше 120 млн баррелей нефти, при этом почти весь объем (97%) принадлежал «Лукойлу».
Это дело подчеркивает, что за созданием «теневого флота» стоят не только анонимные посредники, но и высококвалифицированные западные специалисты.
Аналитическое резюме:
Дело Ормерода — это важный прецедент в борьбе Запада с «серыми» схемами экспорта энергоресурсов из РФ. Тот факт, что обвиняемый является статусным британским бухгалтером, получившим элитное образование, бьет по репутации лондонского Сити как финансового центра, который десятилетиями помогал российскому капиталу.
Для «Лукойла» это расследование означает усиление давления на его зарубежную инфраструктуру, в частности на трейдера «Литаско» и его дубайские филиалы. Схема с раздельными офшорами на Маршалловых островах долгое время считалась «непрозрачной» для регуляторов, но теперь NCA продемонстрировало готовность вскрывать такие цепочки. Это создает риски «вторичных санкций» для всех посредников, участвующих в управлении теневым флотом. В долгосрочной перспективе такие процессы делают логистику российской нефти еще дороже и сложнее, так как западные специалисты, подобные Ормероду, теперь будут опасаться уголовного преследования за работу с российскими активами.